Účelem zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon č. 253/2008 Sb.), podle něhož se identifikace osob provádí, je v souladu s právem Evropských společenství zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu a uchování stop po přesunech majetku, včetně záznamu o tom, kdo od koho, prostřednictvím koho a ke komu se tyto prostředky přemisťovaly.
Zákon č. 253/2008 Sb. stanoví, že „povinné osoby“ (např. banky, spořitelní družstva, pojišťovny, směnárny, úvěrové nebo finanční instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny, a také každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 000 EUR) musí ve stanovených případech provést identifikaci všech účastníků obchodu. Při této identifikaci musí být fyzická osoba, ať už je účastníkem obchodu přímo, nebo jako osoba jednající za právnickou osobu, vždy identifikována osobně, tedy „tváří v tvář“. Z této povinnosti jsou přípustné pouze 2 výjimky, a to v případě:
a) zastoupení na základě plné moci, kdy je „tváří v tvář“ identifikován zmocněnec
b) zprostředkované identifikace, kterou může provést kontaktní místo veřejné správy, jestliže provedení první identifikace klienta „povinnou osobou“ brání vážné důvody.
Zprostředkovaná identifikace má formu veřejné listiny, tedy mezinárodně uznávaného dokumentu, který požívá zvláštní ochrany.
